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Duisburg, 22. Januar 2020 - In der
heutigen Zeit schein es in Mode
zu kommen, Vereine zu gründen, um andere abzukassieren. Nach
der "Deutschen Umwelthilfe" ist jetzt die
"Organisation Transparenzregister e. V." auf den
Plan getreten. Mit nachfolgender Mail versucht sie aus aus
einer kostenlosen Eintragung eine kostenpflichtige zu
machen:
Leider müssen wir feststellen, dass Sie sich bis zum
heutigen Tage nicht in das Transparenzregister eingetragen
haben.
Dies
stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.
Daher fordern wir Sie auf, sich
innerhalb von 10 Tagen zu
registrieren
www.TransparenzregisterDeutschland.de
Verschärfte
Meldepflichten ab Januar 2020
Juristische Personen des
Privatrechtes, also GmbH, UG (haftungsbeschränkt), Limited
oder AG sowie alle eingetragenen
Personengesellschaften,
etwa OHG, KG oder GmbH & Co. KG sind meldepflichtig.
Diese Gesellschaften, selbst wenn sie nur eine sogenannte
Ein-Personen-Gesellschaft sind, müssen dem beim
Bundesanzeiger geführten elektronischen Transparenzregister
Angaben zu ihren wirtschaftlichen Eigentümern machen.
Wirtschaftlich Berechtigte sind im allgemeinen natürliche
Personen, die entweder Eigentümer sind oder aber sonstige
maßgebliche Kontrollen ausüben.
Das Transparenzregister
wurde mit dem neuen Geldwäschegesetz (GwG) eingerichtet. In
dem Register sollen die wirtschaftlichen Berechtigten, von
im Gesetz näher bezeichneten Gesellschaften und
Vereinigungen erfasst werden.
Auf Grundlage des
§ 23 Absatz 5 des Geldwäschegesetzes
und der „Verordnung über die Einsichtnahme in das
Transparenzregister“, ist es seit dem 27.11.2019 möglich
Einsicht zu nehmen.
Ab Januar 2020
müssen alle Unternehmen (Kapital- und
Personenunternehmen), nicht mehr nur die wirtschaftlich
Berechtigten benennen sowie die Art und Umfang des
wirtschaftlichen Interesses, sondern beispielsweise auch die
Staatsangehörigkeit.
Passiert dies nicht, drohen Ihnen
hohe Bußgelde
Eine weitere Änderung ist, dass
dieses Register seit Januar 2020 öffentlich einsehbar ist
und nicht wie bisher, auf einen kleinen Kreis eingeschränkt
wird.
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Organisation
Transparenzregister e.V.
Breitscheidstraße 66
08525 Plauen
Telefon: +49 3741 25188
- 300
Telefax: +49 3741 25188
- 309
Mail:
info@transparenzregisterdeutschland.de
Web:
www.transparenzregisterdeutschland.de
Bankverbindung:
Sparkasse zu Lübeck
1. Vorsitzender und Geschäftsleitung Hamburg:
Dennis Wreth
2. Vorsitzender und
Geschäftsleitung Lübeck:
Udo Kautz
Finanzbuchhalter und
Geschäftsleitung Oldenburg:
Horst Weißenberg
Betriebsökonom und Geschäftsleitung Verden:
Hüseyin Tavan
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Auch die IHK warnt vor 'dubiosen Schreiben'
eines 'Transparenzregister e.
V.' Gerade im fränkischen Bereich sind zahlreiche
Unternehmen mit der obigen Mail angeschrieben worden.
Der Link in der Mail führt nicht zum
echten
Transparenzregister des Bundesministeriums der
Finanzen/Bundesanzeiger Verlag GmbH, sondern auf die Seite
des Vereins. Während die Eintragung ins
echte Register kostenlos ist, berechnet der
Verein i. G. für seine "Hilfe" 49 Euro!
So etwas
nenne ich ABZOCKE!
Mit dem Geschmäckle des Betruges.
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