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Duisburg, 12.
Februar 2026 - Mit der Mailadresse
info@clintonthomasplumbing.com
flattert eine Fake-Mail ins Haus, die drei Mal ein und den
selben Link beinhaltet.
Erinnerung:
Meldepflicht nach Geldwäschegesetz
Sehr geehrte/r
Frau/Herr,
das Transparenzregister führt gemäß den
Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) die für Ihren
Rechtsträger erforderlichen Angaben.
Nach § 20 Abs. 1
GwG ist jeder wirtschaftlich Berechtigte eines hier
eingetragenen Unternehmens verpflichtet, der
registerführenden Stelle unverzüglich mitzuteilen, ob die im
Transparenzregister zu seinem Rechtsträger gespeicherten
Daten zutreffend und vollständig sind. Diese gesetzliche
Verpflichtung dient der Bekämpfung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung und erfordert von allen
meldepflichtigen Unternehmen die aktuelle und
wahrheitsgemäße Bestätigung oder Ergänzung ihrer Angaben.
Unser System zeigt zu Ihrem Unternehmen einen
Überprüfungsbedarf an. Wir möchten Sie daher höflich, jedoch
nachdrücklich bitten, Ihre Eintragung fristgerecht zu
kontrollieren.
Rufen Sie hierzu bitte die folgende
Adresse in Ihrem Browser auf und folgen Sie den Anweisungen.
Dort werden Sie durch den Prozess der Datenbestätigung
geführt. Sollten einzelne Angaben nicht mehr aktuell sein,
können Sie diese direkt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
korrigieren oder ergänzen lassen.
Sollte die
erforderliche Bestätigung*
(https://bestincomestream.com/wpusg4rwmphz.php) oder
Aktualisierung Ihrer Daten nicht innerhalb von drei
Arbeitstagen erfolgen*, sehen
wir uns gezwungen, die Angelegenheit der zuständigen
Aufsichtsbehörde anzuzeigen.
Nach § 56 GwG kann ein
Verstoß gegen die Meldepflicht als Ordnungswidrigkeit
verfolgt werden. Die möglichen Folgen umfassen empfindliche
Geldbußen. Darüber hinaus behält sich die registerführende
Stelle vor, bei anhaltender Nichtbeachtung gesetzlicher
Pflichten die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, was im
Extremfall bis zur Untersagung der Geschäftstätigkeit führen
kann.
Wir empfehlen dringend, die Angelegenheit
innerhalb der genannten Frist zu
erledigen*, um derartige Konsequenzen zuverlässig zu
vermeiden.
Für Rückfragen steht Ihnen unser
Service-Team unter den bekannten Kontaktwegen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Thorsten
Lohmüller
Sachgebiet Registervollzug
* diese
Worte sind im Original-Text mit dem Link
https://bestincomestream.com/wpusg4rwmphz.php unterlegt
Nicht klicken sollte hilfreich sein!
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